Operação Sete Chaves
- Turmalina paraíba: MPF denuncia 11 pessoas por lavagem de capitais
- Órgão pede reparação do dano no valor mínimo de R$ 60 milhões e perda de bens até 60 milhões de dólares
- MPF/PB: em delação, sócio da Parazul confirma crimes na exploração da turmalina paraíba
- Colaborador também admitiu informação de sócio sobre propina a ser paga a servidores do DNPM para regularizar área da mineradora
- MPF/PB é contra revogação de prisão preventiva de investigado foragido
- Zaheer Azizi é um dos responsáveis pelo comércio internacional das turmalinas paraíba extraídas ilegalmente nas minas da empresa Parazul
- MPF/PB denuncia sete envolvidos por exploração irregular de turmalina paraíba
- O órgão requereu que seja fixado em R$ 60 milhões valor mínimo para reparação dos danos causados pela organização criminosa
- TRF5 concede liberdade provisória a investigados na Operação Sete Chaves
- Primeira Turma determinou medidas constritivas para garantir continuidade da investigação
- TRF5 nega habeas corpus para presos na Operação Sete Chaves
- Acusados alegaram constrangimento sofrido com prisões
- MPF/PB obtém interdição das atividades da mineradora Paraíba Tourmaline
- Objetivo é impedir a invasão, pelo subsolo, de área pertencente à empresa Parazul. As duas empresas disputam na Justiça a área interditada
- Operação Sete Chaves: MPF/PB resgata R$100 mil das contas bancárias de investigados
- Finalidade é recompor o erário com valores obtidos através de sequestro judicial
- MPF acompanha inquérito que apura possíveis irregularidades na extração e comercialização de turmalina por deputado estadual da Paraíba
- Medidas investigativas como busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico foram autorizadas pela Justiça a pedido da Procuradoria Regional da República da 5.ª Região, no Recife
- MPF/PB obtém interdição de mineradora irregular
- Objetivo é impedir a continuidade da prática de crimes e potencial alteração das provas no local. Jornalistas poderão entrar na área, desde que acompanhados pela PF ou MPF
- Turmalinas extraídas ilegalmente na Paraíba eram “legalizadas” no RN
- Após lapidar as pedras em Minas Gerais, organização criminosa enviava as gemas para os Estados Unidos, Tailândia e Hong Kong
- Tráfico da turmalina paraíba: organização criminosa possui tentáculo na Ásia
- Afegão é principal responsável pelo comércio internacional das gemas extraídas ilegalmente nas minas da empresa Parazul
- MPF obtém prisão preventiva de oito envolvidos no tráfico da turmalina paraíba
- Objetivo é garantir instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
- Turmalina paraíba é uma das pedras preciosas mais caras do planeta
- Embora haja turmalinas em outras regiões do Brasil e do mundo, apenas as gemas do distrito de São José da Batalha (PB) conseguem alcançar teores de cobre acima de 2%
- MPF começou a investigar o tráfico da turmalina paraíba a partir de denúncias da imprensa
- Inexistência de dados oficiais sobre exploração da pedra dificultou estágio inicial da investigação
- MPF/PB e PF deflagram operação para combater tráfico da turmalina paraíba
- Operação Sete Chaves cumpre mandados de prisão, busca e apreensão na Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo