Operação Background: Justiça aceita nova denúncia do MPF contra 9 pessoas por lavagem de dinheiro
Investigação aponta que duas filiais do Grupo João Santos eram usadas para ocultar valores ilícitos; dívida do grupo ultrapassa R$ 11 bi
Arte: Comunicação/MPF
A Justiça Federal recebeu mais uma denúncia - a quinta - apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) resultante da Operação Background, deflagrada em 2021 para apurar irregularidades fiscais e trabalhistas praticadas pelo Grupo João Santos. Com a decisão, nove envolvidos no esquema ilícito se tornaram réus por lavagem de dinheiro. Os irmãos Fernando João Pereira dos Santos e José Bernardino Pereira dos Santos, sócios majoritários do conglomerado econômico e apontados como mentores da organização criminosa, foram novamente acusados pela prática do crime, assim como outras pessoas do alto escalão do grupo.
Na denúncia, o MPF acusa os nove envolvidos de utilizarem duas empresas - uma fabricante de cimento e outra de cultivo da cana-de-açúcar - que fazem parte do conglomerado João Santos, como "passagem" para ocultar e dissimular valores ilícitos obtidos por meio de sonegação fiscal e desvio de verbas trabalhistas. Para isso, usavam contas de pessoas físicas e jurídicas para realizar transações com o intuito de dar aparência lícita ao dinheiro e dificultar o rastreamento. As dívidas tributárias acumuladas pelo grupo empresarial chegam a R$ 11 bilhões e as trabalhistas ultrapassam R$ 60 milhões.
Segundo o Ministério Público, os irmãos Fernando e José Bernardino seriam os autores intelectuais da fraude. Os demais envolvidos atuavam como operadores do esquema ilícito, realizando saques e transferências para as empresas de fachada, ou disponibilizando suas próprias contas para que os valores fossem repassados. As manobras buscavam esvaziar o caixa das empresas devedoras de impostos e dívidas trabalhistas, que foram alvos de bloqueio judicial, para as filiais menores - que não possuíam dívidas ou restrições na Justiça. Os valores desviados acabavam misturados com o patrimônio lícito das empresas e retornavam aos sócios, de forma a dificultar a identificação da origem do dinheiro e assegurar o enriquecimento da família.
Empresas envolvidas – Conforme apurou o MPF, para lavar o dinheiro, o grupo utilizava uma fabricante de cimento que integra o Grupo João Santos e possui 25 filiais registradas, sendo cinco com o mesmo endereço. Elas eram usadas para o emprego de diversas técnicas de lavagem, como pulverização dos valores ilícitos, movimentações de crédito e débito quase idênticas, remessa de dinheiro ao exterior, depósitos elevados em cheque (cerca de R$ 20 milhões), entre outras. Constatou-se também que algumas transações se deram por meio de filiais, que nem sequer possuem dados bancários.
Consta ainda que, no período entre 2014 e 2018, a empresa emitiu 52,5 mil notas fiscais totalizando R$ 566 milhões referentes à venda de cimento e calcário. Contudo, as informações fiscais obtidas na Receita Federal revelam que os valores de receitas creditadas ultrapassam, em todos os anos, os valores declarados pela empresa, havendo mais de R$ 700 milhões com origem desconhecida. No período analisado, os dois irmãos e sócios majoritários movimentaram quase R$ 2 bilhões nas contas ligadas à fabricante de cimento.
Paralelamente, a outra empresa do ramo de cana-de-açúcar, segundo os investigadores, era usada como “fachada” para dissimular a movimentação financeira dos recursos ilegais. Ela não possuía funcionários nem veículos cadastrados, tampouco lastro para realizar movimentações bancárias. Apesar disso, o MPF identificou em curto espaço de tempo transações milionárias realizadas entre a firma de cultivo de cana e outras filiais do Grupo Santos. Além disso, a empresa de fachada foi usada para receber R$ 18 milhões de uma família ligada aos irmãos, valor posteriormente diluído e transferido para as contas de José Bernardino e de outras empresas do grupo.
Réus – Com o recebimento da quinta denúncia apresentada pelo MPF como resultado da Operação Background, nove pessoas passam à condição de réus no caso. Todos eles responderão pelo crime previsto no artigo 1º da Lei n.9.613/98: “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.”
Por conta da complexidade dos fatos apurados - que envolvem suposta prática de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra a ordem tributária e frustração de direitos trabalhistas - o MPF dividiu o caso em cinco denúncias distintas. Todas já foram recebidas pela Justiça Federal, que considerou haver indícios de autoria da prática criminosa, capazes de justificar a abertura de ações penais contra os acusados. Todas elas, no entanto, ainda terão que ser julgadas pela Justiça.
Processo nº 0826193-66.2023.4.05.8300
Assessoria de Comunicação Social
Procuradoria da República em Pernambuco
(81) 2125-7300
prpe-ascom@mpf.mp.br
http://www.twitter.com/mpf_pe
http://www.facebook.com/MPFederal
-
Lavagem de dinheiro: Justiça recebe quarta denúncia do MPF contra 18 integrantes do Grupo João Santos
-
Operação Background: Justiça acolhe segunda denúncia do MPF e torna réus 7 integrantes do Grupo João Santos
-
MPF pede condenação de integrantes do Grupo João Santos por crime trabalhista e lavagem de dinheiro
-
Operação Background: MPF denuncia sócios do Grupo João Santos por lavagem de dinheiro e organização criminosa