Resultado da busca

MPF recorre para elevar pena de ex-prefeito de Magé (RJ), condenado por fraude e lavagem de dinheiro

Pena de Nestor Vidal Neto, fixada em mais de 13 anos de prisão, pode ser ampliada com recurso de apelação

MPF denuncia esquema milionário de lavagem de dinheiro que lesou fundo de pensão da Petrobras

Organização criminosa transnacional é acusada de ocultar mais de R$ 23 milhões por meio de fraude em investimento imobiliário da Petros

MPF obtém condenação de empresário e de ex-diretor da Petrobras por corrupção e lavagem de dinheiro

Ex-sócio da Multitek foi condenado por pagar R$ 5,6 milhões em propina ao então diretor da petroleira em contrato de mais de R$ 525 milhões

MPF denuncia à Justiça quatro investigados na Operação Amphis por crimes financeiros e lavagem de dinheiro

Rede criminosa atuava com “dólar-cabo” e empresas de fachada em esquema multimilionário em Pernambuco e outros estados brasileiros, além dos EUA

MPF obtém condenação de organização criminosa dedicada a crimes financeiros em São Borja (RS)

Grupo operava uma rede de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas para a Argentina e o Uruguai

MPF denuncia grupo que ganhou R$ 145 milhões com fraudes em leilões de energia da Aneel

Esquema operou entre 2015 e 2018; empresa de fachada venceu três licitações com projetos para construção de usinas solares

Operação Bilanz: Justiça levanta sigilo de documentos sobre fraude milionária na Unimed Cuiabá

Esquema de ex-dirigentes fraudou mais de R$ 400 milhões; estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa seguem em apuração

MPF denuncia trio por esquema ilegal de revenda de veículos comprados com benefícios fiscais no Amapá

Justiça Federal aceita denúncia contra investigados na "Operação Carruagem Fantasma" por prejuízo de R$ 5 milhões aos cofres públicos

MPF obtém condenação de líder de organização criminosa a 46 anos de prisão por lavagem de dinheiro do narcotráfico

Réu utilizava empresas exportadoras de frutas de fachada, contrato fictício e offshore no Uruguai para ocultar recursos ilegais

MPF, PF, CGU e Receita investigam esquema bilionário de corrupção e danos ambientais em Minas Gerais

Operação Rejeito cumpre dezenas de mandados e bloqueia R$ 1,44 bilhão em ativos ligados à organização criminosa