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Justiça atende MPF e mantém bloqueio de bens do Grupo João Santos e de réus por crimes investigados na Operação Background

Objetivo é assegurar possível reparação dos danos resultantes da lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de dívidas trabalhistas e crimes tributários

MPF denuncia à Justiça quatro investigados na Operação Amphis por crimes financeiros e lavagem de dinheiro

Rede criminosa atuava com “dólar-cabo” e empresas de fachada em esquema multimilionário em Pernambuco e outros estados brasileiros, além dos EUA

Central de Acordos do MPF consegue mais de R$ 1 milhão em multas decorrentes de acordos de não persecução em PE

Um único acordo, relativo a crime contra o sistema tributário, resultou em R$ 150 mil destinados aos cofres públicos

MPF consegue condenação de estrangeiro que prestou informações falsas em processo para permanência no Brasil

Homem de nacionalidade portuguesa afirmou não responder a processos criminais, mas, na realidade, possui vasta ficha de delitos em Portugal

Operação Background: Justiça mantém andamento de ação do MPF contra integrante do Grupo João Santos

TRF5 rejeitou, por unanimidade, habeas corpus de um dos acusados do crime de lavagem de dinheiro

Segundo Tempo: MPF obtém condenação de duas pessoas no Piauí por fraude em programa federal

Eles foram condenados pelo desvio de mais de R$ 3 milhões do programa vinculado ao Ministério do Esporte

Justiça Federal condena empresários por sonegação fiscal no Piauí

Fraude causou prejuízo de mais de R$ 380 mil aos cofres públicos

A pedido do MPF, Justiça condena dois empresários por falsidade ideológica e crime contra ordem tributária no PI

Além da pena de reclusão, um dos réus terá que pagar indenização de R$ 2,7 milhões por prejuízos causados pela sonegação de impostos

MPF já apresentou 20 denúncias contra grupos que lesaram o INSS em mais de R$ 216 milhões no Piauí

Somente nessas ações, foram contabilizados 2.150 benefícios previdenciários fraudulentos

Operação Sepse: MPF e PF deflagram segunda fase para desarticular rede de lavagem de dinheiro desviado da saúde em GO

Ação busca aprofundar a coleta de provas e bloquear bens de grupo suspeito de fraudar contratos de hospital em Aparecida de Goiânia