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O Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro foi proposto pela 2ª CCR e criado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal em sua 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de agosto de 2016.
O objetivo principal do grupo é analisar a pertinência de pedidos de apoio operacional submetidos por membros, em casos de investigação ou persecução de crimes de lavagem de dinheiro, bem como propiciar o apoio solicitado mediante indicação de membros do grupo com a expertise requerida no caso.
No primeiro período, o grupo acumula tarefas de grupo de trabalho, a saber: levantamento de dados, elaboração de roteiros e compilação de peças. O grupo se dedicará assim a elaborar estudos e orientações sobre o manuseio dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a identificação das principais tipologias e dos sinais de alerta de lavagem de dinheiro, bem como sobre melhores práticas no enfrentamento dessa criminalidade.
Instrução de Serviço - 13/10/2016
COMPOSIÇÃO:
PORTARIAS:
Portaria 2ª CÂMARA Nº 9, DE 23 DE MAIO DE 2024 - PGR-00201912.2024
Portaria PGR/MPF nº 1141, de 30 de outubro de 2017