Criminal
MPF, Receita e Polícia Federal realizam operação contra esquema de crimes financeiros em apostas esportivas
Operação Arena cumpre mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores
O Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil (RFB), a Polícia Federal (PF) e o Ministério da Fazenda deflagaram, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionado a apostas esportivas. O trabalho é acompanhado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na Paraíba, com apoio do Gaeco Nacional.
A pedido do MPF e da PF, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Determinou, ainda, a apreensão de bens e valores até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, correspondente à estimativa dos valores desviados.
Segundo a investigação, o grupo empresarial mantinha uma complexa estrutura societária e financeira, no Brasil e no exterior, para conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar. As empresas constituídas no exterior eram utilizadas para justificar elevadas remessas internacionais de recursos, embora os elementos reunidos indiquem a inexistência de atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.
De acordo com os indícios apurados, o grupo empregava mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos.
A investigação também identificou possíveis indícios de omissão de rendimentos e de utilização de estruturas empresariais destinadas a reduzir ou evitar, de forma irregular, a tributação incidente sobre as atividades desenvolvidas.
De acordo com o MPF, a partir dos elementos reunidos durante a operação, as investigações serão aprofundadas para delimitar o envolvimento dos investigados em eventuais condutas ilícitas e subsidiar a apresentação de denúncia à Justiça.
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