MPF, PF e Receita deflagram operações para apurar lavagem de dinheiro por instituição financeira e empresa pública federal
Duas novas fases da Operação Descarte cumprem 29 mandados de busca e apreensão
Arte: Secom/MPF
O Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RFB) deflagraram nesta quinta-feira (29) duas novas fases da Operação Descarte, que desde 2018 apura um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro perpetrado por organização criminosa que operava na capital paulista.
Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de SP.
A Operação Macchiato, uma das fases deflagradas nesta quinta, busca aprofundar as investigações sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro cometidos no âmbito de uma instituição financeira. Já a Operação Silício se debruça sobre os crimes licitatórios, de corrupção ativa e passiva, de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro cometidos em detrimento de empresa pública federal. Os dois esquemas utilizavam a estrutura da organização criminosa investigada desde 2018.
No âmbito da Operação Macchiato, além dos mandados de busca e apreensão, também foi deferido, pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, o afastamento cautelar de um vice-presidente e do diretor jurídico da instituição financeira. Foi ainda determinado o sequestro dos bens de 17 pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos crimes sob investigação, até o limite de R$ 110 milhões.
A Operação Descarte foi deflagrada em 1º de março de 2018 e, desde então, contou com 12 fases, todas relacionadas a investigados que fizeram uso da estrutura da organização criminosa para a lavagem de dinheiro.
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