11/09/08 - MPF pede e Justiça determina bloqueio de meio bilhão do Opportunity
Movimentações financeiras suspeitas foram relatadas pelo Coaf e o bloqueio ajudará na investigação de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro
A pedido do Ministério Público Federal, a 6ª Vara Federal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro e Lavagem de Dinheiro, responsável pelo inquérito que apura os crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, concessão de empréstimos vedados, evasão de divisas e lavagem de dinheiro que teriam sido cometidos por pessoas ligadas ao grupo econômico Opportunity, determinou o bloqueio de pouco mais de R$ 545 milhões do banco.
Desse total, R$ 535,7 milhões estavam em poder da financeira atualmente denominada BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Os outros R$ 10 milhões foram transferidos do Banco Opportunity para uma conta corrente de Beassy Schachnik, irmã do presidente do banco, Dorio Ferman, investigado pela operação Satiagraha junto com Daniel Valente Dantas e mais 14 pessoas ligadas ao grupo.
O pedido de bloqueio dos valores foi feito no último dia 4 de setembro pelo procurador da República Rodrigo de Grandis, após o Ministério Público Federal receber relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda responsável por disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro.
O pedido do MPF revela a realização de duas grandes movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro que envolveriam Dantas, Ferman, Maria Alice Carvalho Dantas, Verônica Dantas e Norberto Aguiar Tomaz.
A mais vultosa movimentação, considerada ``atípica´´, aconteceu este mês e envolve mais de meio bilhão de reais. Dantas e os demais, segundo o pedido do MPF, transferiram a administração de cinco fundos para a administração da BNY Mellon.
Na última segunda-feira, dia 8, o Banco Opportunity divulgou ``fato relevante´´ em vários jornais do país, informando que transferiu a administração dos fundos de investimento sob a administração do banco ao BNY Mellon. A mudança na administração dos fundos foi iniciada na semana anterior.
A outra movimentação atípica ocorreu em julho deste ano, quando Beassy Schachnik recebeu em sua conta corrente uma TED no valor de R$ 10 milhões, remetida pelo Banco Opportunity. Segundo apurado, a referida conta jamais recebeu tal movimentação.
``Existem movimentações atípicas que podem indicar lavagem de dinheiro e o congelamento desses ativos foi pedido justamente para que o Ministério Público Federal possa, efetivamente, saber se esses recursos são provenientes de crime. O ônus de demonstrar a origem lícita desses valores é das pessoas que tiveram bens bloqueados´´, afirmou o procurador.
Para saber mais sobre a atuação do MPF na operação Satiagraha, leia:
08/07/08 - Operação Satiagraha: Dantas, Nahas, Pitta e mais 21 são presos
10/07/08 - Justiça decreta prisão preventiva de Dantas por corrupção ativa
16/07/08 - MPF-SP denuncia e Justiça abre processo contra Dantas por corrupção ativa
Marcelo Oliveira
Assessoria de Comunicação
Procuradoria da República no Estado de São Paulo
11-3269-5068
ascom@prsp.mpf.gov.br